證券代碼：002628                     證券簡稱：成都路橋                 公告編號：2016-028

成都市路橋工程股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2016年3月11日下午16時50分在成都市武科東四路11號公司會議室召開。會議通知于2016年3月3日以電話、專人送達方式發(fā)出，本次會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。全體監(jiān)事一致推舉監(jiān)事王建勇先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事審議并記名投票表決，會議審議通過《關于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉王建勇先生為第五屆監(jiān)事會主席，任期三年。

最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數未超過公司監(jiān)事總數的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數的二分之一。

投票表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

1、經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議

監(jiān)事簡歷詳見本公告附件

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會

二○一六年三月十一日

附件：監(jiān)事簡歷

王建勇先生，中國國籍，生于1971年6月，大專學歷，高級工程師。1995年7月至2000年8月在成都市公路工程處工作，先后任施工三隊技術員、助工；2000年9月至2007年1月在本公司工作，先后任廣安分公司經理、公路公司常務副經理、橋梁公司經理；2007年2月至2012年10月先后任橋梁分公司經理、市政分公司經理；2012年10月至2013年3月任公司副總經理；2013年4月至2016年3月任公司董事。王建勇先生持有成都路橋股份1,171,333股，與持有成都路橋5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

曹賢平先生，中國國籍，生于1974年11月，碩士學歷，高級會計師。2005年1月至2009年12月在成都路橋公路分公司任財務科科長；2010年1月至2010年10月在四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司任資產部副部長；2010年11月至今在成都路橋任財務部副部長。曹賢平先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。

周文飛先生，中國國籍，生于1976年10月，大專學歷，高級工程師、一級建造師。1998年7月至2000年8月在成都市公路工程處從事項目現場技術管理工作；2000年9月至2004年2月在成都市路橋工程公司工作，先后任項目質檢工程師，項目副經理，項目總工程師；2004年3月至今在成都路橋工作，先后任項目副經理，項目經理，橋梁分公司副經理；現任成都路橋公路分公司經理。周文飛先生未持有成都路橋股份，與持有成都路橋 5%以上股份的股東、成都路橋實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監(jiān)會處罰和證券交易所的懲戒。