證券代碼：002628                                   證券簡稱：成都路橋                                公告編號(hào)：2016-025

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2016年3月11日13時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)議通知于2016年3月10日以電話、專人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議召集人周維剛先生向與會(huì)董事就會(huì)議通知時(shí)間進(jìn)行了說明。本次會(huì)議由董事周維剛先生主持，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議審議通過《關(guān)于股東李勤所持有公司股票不得行使表決權(quán)的議案》

鑒于股東李勤在增持公司股份達(dá)到5%時(shí)及之后每增加5%時(shí)，均未依法在規(guī)定的期限內(nèi)停止買入公司的股份，在增持公司股份超過公司總股本20%且成為公司第一大股東之后未聘請財(cái)務(wù)顧問對(duì)詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書所披露的內(nèi)容出具核查意見，李勤尚未向公司提交其違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》相關(guān)規(guī)定的情形已經(jīng)改正的證明材料，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為，違法持股股東李勤所持有的本公司股份在股東大會(huì)上不得行使表決權(quán)。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印鑒的董事會(huì)決議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年三月十一日