證券代碼：002628           證券簡(jiǎn)稱：成都路橋         公告編號(hào)：2015-052

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、本次會(huì)議為公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、本次股東大會(huì)的召開(kāi)提議已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年11月17日下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年11月16日下午3：00至2015年11月17日下午3：00的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公 司 將 通 過(guò)深圳證券交易所交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

（1）本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2015年11月11日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

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