證券代碼：002628                     證券簡稱：成都路橋              公告編號(hào)：2015-044

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2015年9月14日上午9:30以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2015年9月8日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加董事8名，實(shí)際參加董事8名。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過了如下議案：

（一）審議通過《關(guān)于向貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司2015年銀杏私募債券提供擔(dān)保的議案》

根據(jù)2014年年度股東大會(huì)決議，同意公司向貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司在貴州股權(quán)金融資產(chǎn)交易中心有限公司發(fā)行的期限為2年、金額為2億元人民幣銀杏私募債本金、利息及相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于發(fā)行登記費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、律師費(fèi)等）提供連帶信用擔(dān)保。擔(dān)保期間自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至本期債券到期日后兩年止。同時(shí)，由貴州省紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保。相關(guān)《擔(dān)保協(xié)議》和《反擔(dān)保協(xié)議》待簽署后另行公告。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年九月十五日