證券代碼：002628                  證券簡稱：成都路橋                 公告編號：2015-042

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議于2015年8月17日上午9:00分以通訊表決方式召開。會議通知于2015年8月10日以郵件、電話、專人送達方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參加董事8名，實際參加董事8名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一）  審議通過《2015年半年度報告及摘要》

《2015年半年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度報告摘要》詳見2015年8月18日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）  審議通過《2015年半年度募集資金使用與存放情況專項報告》

投票表決結(jié)果：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年八月十八日