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成都市路橋工程股份有限公司【官網】

公司公告

2014年第二次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間:2014-06-25瀏覽量:2180次

 

證券代碼:002628                                        證券簡稱:成都路橋                            公告編號2014-040
 
成都市路橋工程股份有限公司
2014年第二次臨時股東大會決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、      會議的召開情況
1、會議通知情況:
公司董事會201467日和2014614日先后在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的公告》和《關于召開2014年第二次臨時股東大會補充通知的公告》
2、現場會議召開時間:20140624日下午1400。
3、網絡投票時間:20140623日—20140624日。
其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為20140624日上午9301130,下午100300;通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為20140623日下午30020140624日下午300的任意時間。
4、股權登記日:20140618
5、會議召開地點:成都市武侯區(qū)武科東四路11號公司會議室
6、會議召集人:公司董事會
7、會議主持人:董事長鄭渝力先生
8、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合
9、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、      會議的出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計62名,其所持有表決權的股份總數為182,079,188股,占公司有表決權總股份數的24.69%。
其中:(1)參加現場投票的股東及股東代理人共16人,代表公司股份數              180,937,488股,占公司股份總數的比例為24.54%;
2)參加網絡投票的股東及股東代理人共46人,代表公司有表決權的股份1,141,700股,占公司股份總數的比例為0.15%
2、公司部分董事、監(jiān)事出席會議,高級管理人員列席會議,北京大成(上海)律師事務所律師出席并見證了本次會議。
三、      會議議案審議通過情況
(一) 審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》
表決結果:181,048,888股同意,占出席會議有表決權股份99.43%;                 908,500股反對占出席會議有表決權股份0.50%;121,800股棄權,占出席會議有表決權股份0.07%。
(二) 審議通過《關于對外擔保的議案》
表決結果:181,006,108股同意,占出席會議有表決權股份99.41%;              1,072,080股反對,占出席會議有表決權股份0.59%;1000股棄權,占出席會議有表決權股份0.00%。
四、      律師出具的法律意見
北京大成(上海)律師事務所律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。”
五、      備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議;
2、北京大成(上海)律師事務所出具的法律意見書。
 
特此公告!
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一四年六月二十四日