證券代碼：002628 證券簡(jiǎn)稱：成都路橋 公告編號(hào)：2014-015
成都市路橋工程股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有增加、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議的召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知情況：
公司董事會(huì)于2014年3月14日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2013年年度股東大會(huì)的公告》。
2、召開(kāi)時(shí)間：2014年04月04日上午09：30
3、股權(quán)登記日：2014年03月28日
4、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)鄭渝力先生
7、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
8、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》之規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
1、參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)20名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為201,177,367股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的27.28%。
2、公司董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議，北京大成（上海）律師事務(wù)所律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。
三、會(huì)議議案審議通過(guò)情況
（一） 審議通過(guò)《2013年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（二） 審議通過(guò)《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（三） 審議通過(guò)《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（四） 審議通過(guò)《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（五） 審議通過(guò)《2013年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（六） 審議通過(guò)《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（七） 審議通過(guò)《關(guān)于2014年度銀行綜合授信的議案》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（八） 審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
鄭渝力及其一致行動(dòng)人、四川省道誠(chéng)力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司回避表決。
表決結(jié)果：1,981,416股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（九） 審議通過(guò)《未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2014年-2016年）》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（十） 審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
選舉新任獨(dú)立董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
（十一） 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2014年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：201,177,367股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份100%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份0%。
四、獨(dú)立董事述職情況
獨(dú)立董事在本次大會(huì)上作了2013年度述職報(bào)告。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
北京大成（上海）律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效?！?/span>
六、備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2013年年度股東大會(huì)決議；
2、北京大成（上海）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。
特此公告！
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年四月四日
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