成都市路橋工程股份有限公司

獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)事項的

獨立意見

 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任審計負(fù)責(zé)人的議案》和《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，基于獨立判斷，發(fā)表以下意見：

一、關(guān)于選舉董事長、聘任總經(jīng)理、高級管理人員、董事會秘書的獨立意見

 經(jīng)審閱公司第五屆董事會董事長、總經(jīng)理、董事會秘書及高級管理人員個人履歷、工作簡歷等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員有違反《公司法》關(guān)于董事、高級管理人員任職相關(guān)規(guī)定的情況，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情況。所選舉或聘任人員任職資格均合法合規(guī)。

二、關(guān)于聘任審計負(fù)責(zé)人的獨立意見

經(jīng)審閱沈小青先生的履歷，我們認(rèn)為沈小青先生具備審計專業(yè)知識和相關(guān)工作經(jīng)驗，掌握公司財務(wù)情況，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和《公司章程》、《內(nèi)部審計制度》規(guī)定的擔(dān)任公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人的任職資格和條件。

三、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的獨立意見

經(jīng)審閱張磊先生的個人履歷，我們認(rèn)為張磊先生不存在不得擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的情形；其任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位的要求。

（此頁無正文，為成都市路橋工程股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會相關(guān)事項的獨立意見）

獨立董事：

               高躍先

                                                                                     游宏

                                王良成

二○一六年三月十一日