發(fā)布時間:2015-12-29瀏覽量:2613次
證券代碼:002628 證券簡稱:成都路橋 公告編號:2015-060
成都市路橋工程股份有限公司
第四屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十七次會議于2015年12月28日上午10時以通訊表決方式召開。會議通知于2015年12月22日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出,本次會議應(yīng)參加表決董事8名,實際參加表決董事8名。會議由董事長周維剛先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議并記名投票表決,會議通過了如下議案:
(一) 審議通過《關(guān)于設(shè)立旺蒼縣旺寧公路有限公司(暫定名)的議案》
設(shè)立旺蒼縣旺寧公路有限公司(暫定名),負(fù)責(zé)四川省旺蒼縣城至陜西寧強(qiáng)界公路改建工程(一期)PPP項目管理和運營。項目公司注冊資金15,000萬元,公司持股70%,旺蒼縣農(nóng)村公路建設(shè)辦公室代表業(yè)主方持股30%。項目公司注冊地四川旺蒼縣,法定代表人王繼偉,經(jīng)營范圍:公路橋梁投資、養(yǎng)護(hù)及管理(暫定)。
以上擬設(shè)公司名稱和經(jīng)營范圍,以工商機(jī)關(guān)最終登記為準(zhǔn)。
公司于2015年10月31日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《工程中標(biāo)公告》(公告編號:2015-053),披露了旺蒼縣城至陜西寧強(qiáng)界公路改建工程(一期)PPP項目的中標(biāo)情況。
投票表決結(jié)果:8票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
(二)審議通過《關(guān)于設(shè)立西藏成路投資有限公司(暫定名)的議案》
因經(jīng)營投標(biāo)需要,設(shè)立西藏成路投資有限公司(暫定名)。擬設(shè)公司認(rèn)繳注冊資本:20,000萬元,為公司全資子公司;注冊地:西藏自治區(qū)拉薩市;法定代表人:郭皓;經(jīng)營范圍:工程項目投資(暫定)。
以上擬設(shè)公司名稱和經(jīng)營范圍,以工商機(jī)關(guān)最終登記為準(zhǔn)。
投票表決結(jié)果:8票贊成,0票棄權(quán),0票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告!
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一五年十二月二十八日