證券代碼：002628                證券簡(jiǎn)稱：成都路橋            公告編號(hào)：2015-024

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2015年5月11日上午9時(shí)30分以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2015年5月6日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

會(huì)議由董事長(zhǎng)周維剛先生主持，本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決，會(huì)議通過(guò)了如下議案：

（一） 《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》

同意公司為貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司對(duì)外融資提供不超過(guò)4億元人民幣的連帶信用擔(dān)保，擔(dān)保期限不超過(guò)兩年并要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。

本次對(duì)外擔(dān)保具體事宜詳見2015年5月12日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬對(duì)外提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2015-025）。

獨(dú)立董事對(duì)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，相關(guān)意見詳見2015年5月12日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議！

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二） 《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

提名高躍先先生、游宏先生、王良成先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同時(shí)增補(bǔ)高躍先先生為薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)委員；游宏先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；王良成先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。獨(dú)立董事候選人當(dāng)選后任期與第四屆董事會(huì)任期一致。

獨(dú)立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2014年年度股東大會(huì)投票選舉。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立意見詳見2015年5月12日巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議！

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（三） 《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》

2014年年度股東大會(huì)定于2015年6月2日（星期二）召開。

本次股東大會(huì)召開的具體通知及內(nèi)容詳見2015年5月12日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的公告》（公告編號(hào)：2015-026）。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年五月十一日

附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

高躍先，男，中國(guó)國(guó)籍，1958年2月生，畢業(yè)于四川大學(xué)，法學(xué)碩士，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。四川大學(xué)法學(xué)院法學(xué)副教授，碩士研究生導(dǎo)師。兼任中國(guó)法學(xué)教育研究會(huì)診所法律教育專業(yè)委員會(huì)常委，四川省法律援助中心四川大學(xué)工作站負(fù)責(zé)人，曾為四川英捷律師事務(wù)所特邀律師。近5年先后多次獲四川大學(xué)“優(yōu)秀教師”、“課堂教學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)秀獎(jiǎng)”、“文化素質(zhì)公選課最受歡迎教師”等稱號(hào)，完成的科研成果曾獲得司法部等國(guó)家部委頒發(fā)的優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。

游宏，男，中國(guó)國(guó)籍，1967年10月生，碩士學(xué)歷，中共黨員，路面工程專家，高級(jí)工程師，現(xiàn)任四川省交通廳交通勘察設(shè)計(jì)研究院副總工程師。

王良成，男，中國(guó)國(guó)籍，1979年2月生，會(huì)計(jì)學(xué)博士，副教授，碩士研究生導(dǎo)師，中共黨員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University從事研究和教學(xué)工作。2009年至今在四川大學(xué)商學(xué)院從事教學(xué)科研工作，現(xiàn)為四川大學(xué)商學(xué)院副教授，四川省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍(后備)人才，長(zhǎng)城動(dòng)漫（000835）獨(dú)立董事。

高躍先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，近三年來(lái)未受過(guò)證監(jiān)會(huì)的處罰和交易所的懲戒，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。