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證券代碼:002628 證券簡(jiǎn)稱:成都路橋 公告編號(hào):2015-024
成都市路橋工程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2015年5月11日上午9時(shí)30分以通訊表決方式召開。會(huì)議通知于2015年5月6日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出,本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名,實(shí)際參加表決董事9名。
會(huì)議由董事長(zhǎng)周維剛先生主持,本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議并記名投票表決,會(huì)議通過(guò)了如下議案:
(一) 《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》
同意公司為貴州省盤縣紅騰開發(fā)投資有限公司對(duì)外融資提供不超過(guò)4億元人民幣的連帶信用擔(dān)保,擔(dān)保期限不超過(guò)兩年并要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。
本次對(duì)外擔(dān)保具體事宜詳見2015年5月12日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于擬對(duì)外提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):2015-025)。
獨(dú)立董事對(duì)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見,相關(guān)意見詳見2015年5月12日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議!
投票表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(二) 《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
提名高躍先先生、游宏先生、王良成先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并同時(shí)增補(bǔ)高躍先先生為薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)委員;游宏先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員;王良成先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。獨(dú)立董事候選人當(dāng)選后任期與第四屆董事會(huì)任期一致。
獨(dú)立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司2014年年度股東大會(huì)投票選舉。獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,獨(dú)立意見詳見2015年5月12日巨潮資訊網(wǎng)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議!
投票表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(三) 《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的議案》
2014年年度股東大會(huì)定于2015年6月2日(星期二)召開。
本次股東大會(huì)召開的具體通知及內(nèi)容詳見2015年5月12日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的公告》(公告編號(hào):2015-026)。
投票表決結(jié)果:9票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告!
成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年五月十一日
附:獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
高躍先,男,中國(guó)國(guó)籍,1958年2月生,畢業(yè)于四川大學(xué),法學(xué)碩士,中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。四川大學(xué)法學(xué)院法學(xué)副教授,碩士研究生導(dǎo)師。兼任中國(guó)法學(xué)教育研究會(huì)診所法律教育專業(yè)委員會(huì)常委,四川省法律援助中心四川大學(xué)工作站負(fù)責(zé)人,曾為四川英捷律師事務(wù)所特邀律師。近5年先后多次獲四川大學(xué)“優(yōu)秀教師”、“課堂教學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)秀獎(jiǎng)”、“文化素質(zhì)公選課最受歡迎教師”等稱號(hào),完成的科研成果曾獲得司法部等國(guó)家部委頒發(fā)的優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。
游宏,男,中國(guó)國(guó)籍,1967年10月生,碩士學(xué)歷,中共黨員,路面工程專家,高級(jí)工程師,現(xiàn)任四川省交通廳交通勘察設(shè)計(jì)研究院副總工程師。
王良成,男,中國(guó)國(guó)籍,1979年2月生,會(huì)計(jì)學(xué)博士,副教授,碩士研究生導(dǎo)師,中共黨員。曾在City University of Hong Kong和Konkuk University從事研究和教學(xué)工作。2009年至今在四川大學(xué)商學(xué)院從事教學(xué)科研工作,現(xiàn)為四川大學(xué)商學(xué)院副教授,四川省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍(后備)人才,長(zhǎng)城動(dòng)漫(000835)獨(dú)立董事。
高躍先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股票,已取得獨(dú)立董事資格證書,近三年來(lái)未受過(guò)證監(jiān)會(huì)的處罰和交易所的懲戒,與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。