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證券代碼:002628 證券簡(jiǎn)稱:成都路橋 公告編號(hào):2015-015
成都市路橋工程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2015年4月14日下午13時(shí)在成都市武科東四路11號(hào)公司四樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2015年4月3日以郵件、電話方式發(fā)出,本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名,實(shí)際參加監(jiān)事3名,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張萍女士主持,董事會(huì)秘書伍和平先生列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)記名投票方式表決,會(huì)議通過(guò)以下議案:
(一) 審議通過(guò)《2014年年度報(bào)告及其摘要》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,董事會(huì)編制和審核公司《2014年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2014年年度報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),《2014年年度報(bào)告摘要》詳見2015年4月15日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(二) 審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)2014年工作報(bào)告》
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(三) 審議通過(guò)《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要,并能得到有效執(zhí)行,該體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。董事會(huì)編制的《2014年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(四) 審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,2015年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則,依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定,不存在損害股東利益的情形。
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(五) 審議通過(guò)《2014年度募集資金使用與存放專項(xiàng)報(bào)告》
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(六) 審議通過(guò)《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
(七) 審議通過(guò)《關(guān)于注銷IPO募集資金專戶的議案》
投票表決結(jié)果:3票贊成,0票棄權(quán),0票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
特此公告!
成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一五年四月十四日