證券代碼：002628                         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都路橋                                公告編號(hào)：2015-015

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2015年4月14日下午13時(shí)在成都市武科東四路11號(hào)公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2015年4月3日以郵件、電話方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張萍女士主持，董事會(huì)秘書(shū)伍和平先生列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)記名投票方式表決，會(huì)議通過(guò)以下議案：

（一）    審議通過(guò)《2014年年度報(bào)告及其摘要》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，董事會(huì)編制和審核公司《2014年年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2014年年度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2014年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)2015年4月15日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（二）    審議通過(guò)《監(jiān)事會(huì)2014年工作報(bào)告》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（三）    審議通過(guò)《2014年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行，該體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。董事會(huì)編制的《2014年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（四）    審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2015年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開(kāi)、公平、公正的原則，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商確定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（五）    審議通過(guò)《2014年度募集資金使用與存放專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（六）    審議通過(guò)《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

（七）    審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)IPO募集資金專(zhuān)戶的議案》

投票表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一五年四月十四日