證券代碼：002628         證券簡稱：成都路橋        公告編號：2015-014

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2015年4月14日上午9時30分在成都市武科東四路11號公司四樓會議室采取現(xiàn)場表決的方式召開。會議通知于2015年4月3日以郵件、電話、專人送達(dá)方式發(fā)出，本次會議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議由董事長周維剛先生主持。

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一）  審議通過《2014年年度報告及其摘要》

《2014年年度報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2014年年度報告摘要》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）  審議通過《董事會2014年工作報告》

《董事會2014年工作報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《2014年年度報告》第四節(jié)《董事會報告》。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

獨(dú)立董事向公司董事會提交了《2014年度述職報告》，現(xiàn)任獨(dú)立董事將在2014年年度股東大會上述職?！?/span>2014年度獨(dú)立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)。

（三）  審議通過《總經(jīng)理2014年工作報告》

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（四）  審議通過《2014年度財務(wù)決算報告》

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（五）  審議通過《2014年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所天健審〔2015〕67號審計(jì)報告確認(rèn)，2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為137,900,525.15元，母公司的凈利潤為146,703,325.33元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，以母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為基礎(chǔ)，按 10%提取法定公積金14,670,332.53元，加上上年度分配后留存的未分配利潤825,628,758.92元，減去2013年度分派的現(xiàn)金股利66,367,459.35元，2014年末累計(jì)可供股東分配的利潤為891,294,292.37元。

2014年度以總股本737,416,215股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金36,870,810.75元；不轉(zhuǎn)增，不送股。

本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（六）  審議通過《2015年度財務(wù)預(yù)算報告》

根據(jù)公司 2015年生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃確定的經(jīng)營目標(biāo)，主要財務(wù)預(yù)算指標(biāo)如下：1、實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23億元；2、實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1.32億元。

上述財務(wù)預(yù)算等并不代表公司對 2015年度的盈利預(yù)測，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意！

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（七）  審議通過《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》

董事會認(rèn)為，公司現(xiàn)有財務(wù)報告內(nèi)部控制制度基本能夠適應(yīng)公司管理的要求，能夠?qū)幹普鎸?shí)、公允的財務(wù)報表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動的健康運(yùn)行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)要求。

獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)招商證券對公司《2014年內(nèi)部控制自我評價報告》分別發(fā)表了意見。《2014年內(nèi)部控制自我評價報告》全文以及相關(guān)意見詳見2015年4月15日巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（八）  審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

關(guān)聯(lián)董事周維剛、邱小玲、伍和平回避表決。

投票表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（九）  審議通過《2014年度募集資金使用與存放專項(xiàng)報告》

《2014年度募集資金使用與存放專項(xiàng)報告》、《2014年度募集資金使用與存放鑒證報告》具體內(nèi)容詳見2015年4月15日巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（十）  審議通過《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

根據(jù)公司生產(chǎn)和經(jīng)營的實(shí)際情況，為確保募集資金有效使用，同意終止“購買施工設(shè)備募投項(xiàng)目”，并將剩余募集資金9,899.02萬元永久補(bǔ)充公司流動資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，以提高資金使用效率。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，招商證券對該事項(xiàng)發(fā)布了核查意見，相關(guān)意見詳見2015年4月15日巨潮資訊網(wǎng)?！蛾P(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（十一）        審議通過《關(guān)于注銷IPO募集資金專戶的議案》

《關(guān)于注銷IPO募集資金專戶的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（十二）        審議通過《關(guān)于2015年度銀行綜合授信的議案》

同意公司在2015年度向銀行申請不超過人民幣80億元的綜合授信額度，并授權(quán)公司法定代表人周維剛代表公司簽署與銀行授信有關(guān)的各種法律文書。由于授信申請與銀行實(shí)際授信批準(zhǔn)存在差異，授權(quán)管理層根據(jù)實(shí)際情況，在股東大會批準(zhǔn)的綜合授信總額度內(nèi)新增其它銀行授信或在不同的銀行間進(jìn)行授信額度的調(diào)整。授信有效期自2014年年度股東大會批準(zhǔn)之日起至2015年年度股東大會召開之日止。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（十三）        審議通過《關(guān)于對暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

在不影響公司正常經(jīng)營投標(biāo)以及有效控制風(fēng)險的前提下，授權(quán)管理層（含子公司）使用不超過人民幣3億元（含）的閑置自有資金購買商業(yè)銀行發(fā)行的、 最長投資期限不超過12個月的固定收益類或承諾保本型銀行理財產(chǎn)品。該項(xiàng)資金額度可滾動使用，但在任一時點(diǎn)公司對外投資理財?shù)挠囝~不超過3億元（含）。該項(xiàng)授權(quán)的有效期為自董事會審議通過之日起12個月。

《關(guān)于暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見2015年4月15日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

（十四）    審議通過《關(guān)于續(xù)聘2015年財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

聘請?zhí)旖?jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)管理層根據(jù)2015年度審計(jì)的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。

投票表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

上述議案中除議案三、七、十一、十三外的其他議案均需提交公司2015年年度股東大會審議。

三、備查文件

 1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

2、獨(dú)立董事《關(guān)于2014年年度報告相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

特此公告！

 成都市路橋工程股份有限公司董事會

二○一五年四月十四日