證券代碼：002628                證券簡稱：成都路橋              公告編號：2015-017

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司（含子公司）在2015年度與四川省道誠力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司（以下稱“道誠力公司”）、成都眾城園林有限公司（以下稱“眾城園林”）、成都道誠金域園藝有限公司（以下稱“金域園藝”）發(fā)生不超過2,432萬元的關(guān)聯(lián)交易，占公司2014年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的1.62%。關(guān)聯(lián)董事周維剛、邱小玲、伍和平回避表決。

2015年度日常性關(guān)聯(lián)交易尚需提交2014年年度股東大會審議。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、四川省道誠力實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司

截止2014年12月31日，道誠力公司總資產(chǎn)6.37億元，2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0 元，凈利潤1,684.47萬元。

2、成都眾城園林有限責(zé)任公司

截止2014年12月31日，眾城園林總資產(chǎn)1944.05萬元，2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.00 元，凈利潤-40.76萬元。

3、成都道誠金域園藝有限公司

截止2014年12月31日，金域園藝總資產(chǎn)1126.34萬元，2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.79萬元，凈利潤-56.56萬元。

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司與道誠力公司的關(guān)聯(lián)交易為公司租賃道誠力公司閑置辦公樓作為公司職能部門的辦公用房。

公司與眾城園林關(guān)聯(lián)交易由兩部分組成，1、根據(jù)公司及子公司四川道誠建設(shè)工程檢測有限責(zé)任公司與眾城園林簽訂的租賃合同，由公司及子公司承租眾城園林位于郫縣安靖鎮(zhèn)林灣村的工業(yè)用地作為公司及子公司的庫房和料場。2、眾城園林向公司施工項(xiàng)目部提供園林綠化工程施工勞務(wù)。

公司與金域園藝的關(guān)聯(lián)交易由兩部分組成，1、金域園藝向公司施工項(xiàng)目部提供綠化苗木。2、金域園藝向公司食堂提供果蔬。

四、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易約占公司2014年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的1.62%，是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要所產(chǎn)生的，是在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，目的是充分利用交易雙方資源互補(bǔ)優(yōu)勢，追求公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。上述關(guān)聯(lián)交易未損害本公司利益，不會對公司本期以及未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響本公司的獨(dú)立性，公司不會因此而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

五、獨(dú)立董事對2015年日常性關(guān)聯(lián)交易的意見

公司預(yù)計(jì)的2015年度關(guān)聯(lián)交易是在關(guān)聯(lián)各方平等協(xié)商的基礎(chǔ)上按照市場原則進(jìn)行，不存在損害公司及其他股東利益的情形，2015年擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是合理且必要的，有利于公司發(fā)展。

六、監(jiān)事會對2015年日常性關(guān)聯(lián)交易的意見

2015年度公司擬與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)市場公允價(jià)格協(xié)商確定，符合中國證監(jiān)會、深圳交易所和公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易管理的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

七、保薦機(jī)構(gòu)對2014年日常性關(guān)聯(lián)交易的意見

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。

2、公司進(jìn)行的上述關(guān)聯(lián)交易，為公司進(jìn)行正常經(jīng)營管理所需要，所簽訂的合同定價(jià)基礎(chǔ)合理，符合公司全體股東利益，沒有損害中小股東利益的情形。

綜上，招商證券對公司2015年度關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃無異議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年四月十四日